अल्फ्रेड wangai विदेशी मुद्रा बाजार

ऑनलाइन फॉरेक्स घोटाले में एसओ के ऊपर कैसे निवेश किया गया 1 अरब श्री रॉबर्ट सीहिया पिछले साल बड़ा सपना था। वह स्थानीय विश्वविद्यालय में एक डिग्री पाठ्यक्रम का पीछा करना चाहते थे। लिमूरो में पहले से ही स्थापित व्यापारी, श्री सियाही अपने सपने को वित्तपोषण करने के बारे में चिंतित हैं। अपने दोस्तों में से एक के साथ एक बैठक के दौरान, उसे वीआइपी पोर्टल में पैसा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, किमबु काउंटी में लिमूरो में स्थित एक विदेशी मुद्रा ब्रोकरेज फर्म। कुछ दिनों बाद, मैंने देखा कि श्री अल्फ्रेड वांगई एक स्थानीय टीवी स्टेशन पर लाभप्रद विदेशी मुद्रा व्यापार के बारे में चर्चा करते हुए श्री सिहही कहते हैं। आंकड़े मेरी भूख पर पड़ गए और मैंने निवेश करने का फैसला किया। श्री अल्फ्रेड वांगई वीपी पोर्टल के मालिक हैं। 16 अप्रैल, 2018 को, श्री Shihi Sh106,000 निवेश किया और 22 मई 2018 को, वह एक अतिरिक्त Sh500, 000 में डाल दिया। श्री वांगई के साथ मेरा अनुबंध 75 कार्य दिवसों के बाद मुझे 1.2 करोड़ रूपए लाने का था। यह तीन चरणों में वितरित किया गया था लेकिन यह कभी नहीं हुआ। नुकसान विनाशकारी था यह विश्वविद्यालय में शामिल होने के श्री Shihi8217 के सपने को समाप्त कर दिया। श्री सीहिया 13,000 निवेशकों में से हैं, जिन्होंने वी.पी. पोर्टल के लिए 1.1 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना शुरू कर दिया है, जो केनस इतिहास में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाला हो सकता है। पिछले साल किए गए पुलिस की जांच में पता चला है कि अक्टूबर 2018 और सितंबर 2018 के दौरान वीआईपी पोर्टल को एस 1.08 बिलियन से प्राप्त हुआ था। यह जमा लिमूरू, नैरोबी, नैकुरु, न्यारी, किसी और किसुमु के अनसुखे निवेशकों में से था। श्री सीहिया के मुताबिक, श्री वांगई ने पहले अपने कार्यालयों को जून 2018 या उसके आसपास लिमूरो में खोल दिया था। के-यूनिटी बिल्डिंग (उशीरिका हाउस के नाम से भी जाना जाता है) में अपने कार्यालय खोलने के बाद, श्री वांगई ने स्थानीय लोगों को अपनी फर्म के बाजार में टेप कर दिया, श्री सिहही कहते हैं उन लोगों में विश्वास करना हमारे लिए आसान था, जिनके हम आदी थे। अक्टूबर 2018 तक, लिमुर में वीआईपी पोर्टल फैल चुका था। कुछ मामलों में, श्री वांगई ने निवेशकों से अपनी जमीन बेचने और वीआईपी पोर्टल के साथ पैसे जमा करने के लिए कहा कि वे एक महीने से भी कम समय में दोगुने से अधिक पैसा देंगे। वीआईपी पोर्टल ने एक नये निवेशक के लिए प्रत्येक नए सदस्य के लिए पांच प्रतिशत कमीशन का वादा किया था। लिमूरो में निवेशकों ने अपनी कड़ी मेहनत वाली बचत को फर्म में ढक दिया, इसलिए न्येरी, किसुमु, किसी, नैकुरु और नैरोबी में उनके समकक्ष भी शामिल थे। न्यूनतम निवेशकों के साथ भाग लेने के लिए आवश्यक था Sh25,000 इस बीच, श्री वांगई ने अपनी फर्म के बाजार के लिए टीवी टॉक शो में बदल दिया। उनके दाहिने हाथ वाले, श्री फेलिक्स ओलोक, उनके मुख्य ऑनलाइन प्रचारक थे। निवेशकों को संदेश में श्री ओलोक, जो खुद को एक तकनीकी विदेशी मुद्रा व्यापारी, एक तकनीकी गुणात्मक विश्लेषक और एक रणनीतिकार, एक हेज फंड व्यापारी और एक अंतरराष्ट्रीय उद्यमी के रूप में बताते हैं, ने कहा कि श्री वांगई चार महीनों में 60 से 80 प्रतिशत लाभांश दे रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वीआईपी पोर्टल के पास एक छोटे से प्रसिद्ध द्वीप सेंट विंसेंट और ग्रेनेजियन्स में एक वैश्विक कार्यालय था। कुछ हफ्ते पहले निवेशकों ने भुगतान की मांग शुरू कर दी थी, पैसा सीख लिया है, उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय के अस्तित्व पर सवाल उठाया। संपर्क किया गया, सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइन्स की वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने लाइसेंसिंग वीआईपी पोर्टल से इनकार किया लेकिन पिछले साल 17 जुलाई को शपथ ग्रहण शपथ पत्र में श्री वांगई ने कहा कि कंपनी 1 अगस्त 2018 को कंपनी अधिनियम के तहत शामिल की गई थी और अगस्त 2018 से सेंट विंसेंट और ग्रेनेजियंस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में शामिल किया गया था। 7 जुलाई को वर्ष, एक नैरोबी कोर्ट ने वीआईपी पोर्टल में चार खातों वीआईपी पोर्टल लिमिटेड, वीआईपी विदेशी मुद्रा बचत और सहकारी लिमिटेड, बाजीलीक बैंक में वीआईपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेक्स, और वीआईपी पोर्टल लिमिटेड में लेनदेन रोक दिया। जब तक खाते जमे हुए थे, तब तक कंपनी के निर्देशकों, श्री वांगई, श्री कोलिन्स थुंबी मुंडिया, श्री डैनियल कोमो, और एमएस नकाथा करिमी ने एस 1.08 अरब के बहुत पीछे हटने के बाद से 1 9 7 मिलियन का संतुलन था। 30 जुलाई, 2018 को केन्या के लॉ सोसायटी से पुलिस महानिरीक्षक और सीआईडी ​​निदेशक और सेंट्रल बैंक की नकल की गई एक पत्र में वीआईपी पोर्टल में एमएस बर्निस किरंगी, श्री फ्रांसिस थुओ और श्री जेम्स मोबूतिया की जमा राशि थी 2 9, 2018 और 10 जून 2018 के बीच एस 3,061,585। कानून समाज के जवाब में, पुलिस महानिरीक्षक ने नोट किया कि वीआईपी पोर्टल मार्च 2018 के बाद से डीसीआईओ, लिमूरू की जांच में था। डीसीआईओ ने लिखा यह स्थापित करने के लिए सेंट्रल बैंक से यह तय करना है कि क्या वीआईपी पोर्टल नियामक द्वारा विदेशी मुद्रा में व्यापार करने या किसी भी बैंकिंग कारोबार को लागू करने के लिए पंजीकृत किया गया था या नहीं। सेंट्रल बैंक ने इसे लाइसेंसिंग से वंचित किया। इसके अतिरिक्त, 20 मई 2018 को, बैंकिंग फ्रॉड अन्वेषण यूनिट ने बैंक ऑफिसर प्रभारी जोसेफ मुगवान्जा द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में एक जांच शुरू कर दी थी, जिसने स्थापित किया था कि 1 अक्टूबर, 2018 और 28 मई 2018 के बीच, वीआईपी पोर्टल को 1,1.08 बिलियन निवेशकों। इस राशि में, एमएस करीमी और श्री मुंडिया को एस 7.6 मिलियन का भुगतान किया गया था, 1 9 3 मिलियन अमरीका की एफएक्ससीएम मार्केट्स लिमिटेड के खातों में वायर्ड था, जबकि एस 528 मिलियन को निवेशकों के लिए भुगतान किया गया था। अगस्त 2018 में, जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए वीआईपी पोर्टल विदेश में नए खाते खोल दिए। हमारे विदेशों में 5000 से अधिक खाते हैं जिनके लिए हमें खाना बनाना है और इसलिए हमने यूबीए बैंक के साथ भागीदारी की वजह से कहा है, श्री ओलोक ने निवेशकों से कहा। विशेष रूप से, तीन स्थानीय खातों को बंद करने के बाद से कारण बन गया है कि वीआईपी पोर्टल अपने निवेशकों द्वारा आरोपों का मुकाबला करने के लिए उपयोग करता है मैथ्यू मूनोग्गा द्वारा वीआईपी पोर्टल के लिए यह संदेश ले लो: मैंने अप्रैल 2018 में 250,000 रुपये का निवेश किया और मुझे एक बार में 3030 मिल गया और लाभांश आना बंद हो गया। मैंने Sh400,000 का भुगतान किया और एक बार में Sh320,000 प्राप्त किया और लाभांश बंद हो गया। तब मैंने Sh300,000 का भुगतान किया और कुछ भी नहीं मिला। इसके जवाब में, वीआईपी पोर्टल ने कहा, यह बैंक है जो आपके पैसे को पकड़ रहे हैं, वीआईपी पोर्टल नहीं हैं। फ्रैमीली बैंक नकली विदेशी मुद्रा व्यापारी (केन्या) पर वापस आती है, फ़ैमिली बैंक ने यह खुलासा किया है कि उसने विदेशी मुद्रा व्यापारी वीआईपी पोर्टल को अपने तीन खातों को बंद करने का आदेश दिया है बैंकिंग धोखाधड़ी जांच इकाई (बीएफयूआई) द्वारा एक पिरामिड स्कीम की तरह संचालन के संदेह पर जमने से पहले ऋणदाता के पास रखा गया था। ऋणदाता अदालत के कागजात में कहता है कि उसने अपने विदेशी मुद्रा व्यापार व्यापार के बारे में संदेह होने के बाद पिछले साल मई में अपने सभी निधियों को किसी दूसरे बैंक में वीआईपी पोर्टल दिया था। बैंक ने खाते खोलने के आठ महीने बाद बहु अरब शिलिंग लेनदेन की खोज के बाद खातों को ध्वजांकित किया। वीआईपी पोर्टल ने पिछले साल जुलाई में अपने खातों को ब्लॉक करने के लिए पारिवारिक बैंक पर मुकदमा किया। हालांकि, बैंक ने किसी भी तरह के गलतफहमी से इनकार किया है, यह मानते हुए कि यह केवल बैंकिंग धोखाधड़ी के अधिकारियों द्वारा सुरक्षित न्यायालय के आदेशों का पालन करता है। वीआईपी पोर्टल चाहता है कि परिवार के बैंक ने खाते को फ्रीज के परिणामस्वरूप खोए हुए कारोबार के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए मजबूर किया। वीपी पोर्टल को निर्णय के बारे में उचित रूप से सूचित किया गया था और खाते से धन निकालने शुरू करने की सलाह दी गई थी ताकि इसे बंद किया जा सके, जो फ्रीज ऑर्डर से प्रक्रिया रोकी गई थी। अदालत में दायर एक जवाब में परिवार बैंक का कहना है कि केन्या के सेंट्रल बैंक (सीबीके) के नियमों का पालन करने और बैंकों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए यह निर्णय था। केकेए के लॉ सोसायटी ने पुलिस को शिकायत करने के बाद सीबीके से जुड़े एंटी-धोखाधड़ी वाले अधिकारियों ने वीआईपी पोर्टल्स गतिविधियों में जांच शुरू कर दी थी। फ़ैमिली बैंक का मानना ​​है कि खातों को फ़्लैग करने के बाद, यह वीआईपी पोर्टल मालिकों अल्फ्रेड वांगई और मर्सी न्काथा किरीमी के साथ एक बैठक आयोजित की जो अपने कारोबार की प्रकृति स्थापित करने के लिए थी, जिसने खोजा ऋणदाता विदेशी मुद्रा व्यापार था। विदेशी मुद्रा व्यापारी ने कहा था कि वह फ्रीज के परिणामस्वरूप अपने ग्राहकों को कोई भुगतान करने में असमर्थ था, एक ऐसा कदम जिसने संभावित ग्राहकों का मूल्य चुकाया था। लेकिन फ़ैमिली बैंक अब कहता है कि विदेशी मुद्रा व्यापारी सिर्फ अदालत में नुकसान पहुंचाते हुए अदालत को दंडित करके ऋणदाता को उधार पाने की कोशिश कर रहा है। श्री वांगई और सुश्री किरमी के बाद से एक केम्बू अदालत में सीबीके द्वारा लाइसेंस के बिना विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग व्यवसाय संचालित करने का आरोप लगाया गया था। बार्कलेज़ बैंक में उनके खाते भी जम गए थे। दंपति ने कहा है कि फर्म सेंट विंसेंट और ग्रेनेजियन्स में पंजीकृत है, लेकिन देश के अधिकारियों ने पंजीकृत कंपनियों की सूची में वीआईपी पोर्टल के अस्तित्व को नकार दिया है। फ़ैमिली बैंक अपने बचाव में जोड़ता है कि विदेशी मुद्रा व्यापारी अपने खातों को ठंड जारी करने वाले अदालत के आदेश को हराने के लिए ऋणदाता के खिलाफ नागरिक मुकदमा का उपयोग कर रहा है। यह, बैंक जोर देकर कहते हैं, अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है सूट के लिए सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है। बीएफयूआई द्वारा संकलित एक जांच रिपोर्ट में पता चला है कि वीआईपी पोर्टल ने खातों में शताब्दी 1.48 अरब डालर जमा किए थे। विदेशी मुद्रा व्यापारी को 100 से ज्यादा ग्राहकों द्वारा मुकदमा चलाया गया जो कहते हैं कि वे वीआईपी पोर्टल्स खातों में पैसा जमा करने के बाद लाखों शिलिंग खो चुके हैं और उनके निवेश पर 80 प्रतिशत तक का रिटर्न देने का वादा है। वीआईपी पोर्टल के निवेशकों ने दिसंबर 2018 में फर्म के खिलाफ एक क्लास एक्शन सूट दायर की है और अब अदालत ने अपने पक्ष में फैसले देने के लिए कहा है क्योंकि विदेशी मुद्रा व्यापारी अभी तक दर्ज किए जाने के पांच महीनों के बाद मामले में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। व्हीपी पोर्टल ने प्रवेश करने से इनकार कर दिया है या समन्स के साथ सेवा के बावजूद कानून द्वारा वर्णित अवधि के भीतर एक रक्षा दायर की है, नेली वैरीमुलू ने कहा, जो 122 निवेशकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संबंधित कहानियां